Vor dem Landgericht Bonn haben parallel zwei Strafprozesse wegen schwerer Steuerhinterziehung begonnen. Die Vorwürfe der Ankläger haben es in sich – auch für andere Beteiligte.
stellen zu wollen. Er beruft sich darauf, sich auf den Rat von Steuerexperten wie Hanno Berger verlassen zu haben.Das Verfahren gegen S. ist daher nur ein Vorgeschmack auf das anstehende Verfahren gegen die drei anderen Männer, die laut Anklage bei Duet das Sagen hatten. Angesichts der hohen Profitabilität und der damit einhergehenden großen Bedeutung der Cum-Ex-Geschäfte für Duet sollen sie über alle wesentlichen Aktivitäten informiert gewesen sein.
Mit Duet schloss Varengold laut Anklage außerdem Verträge, in denen die Verteilung der Cum-Ex-Beute geregelt wurde. Laut Staatsanwaltschaft handelte es sich dabei um Scheinverträge, in denen die Partner so taten, als ginge es um die Vergütung anderer Dienstleistungen. Varengold hält die Einschätzung, dass es sich um einen Scheinvertrag gehandelt haben soll, für „nicht nachvollziehbar“.
Neben dem Varengold-Geschäft geht es in der Anklage gegen die vier Duet-Manager um acht US-Fonds, mit denen im Jahr 2011 Cum-Ex-Geschäfte gemacht werden sollten. Allerdings zahlte das Bundeszentralamt in Bonn dieM.M. Warburg erneut im Rampenlicht Ursprünglich gehörten die beiden Angeklagten zu einem Kreis von vier Personen, die gemeinsam angeklagt worden waren. Doch das Gericht hatte zwei Fälle abgetrennt. Die Kammer hat Christian S., den ehemaligen Generalbevollmächtigten der Bank, zu fünfeinhalb Jahren verurteilt.Detlef M., Geschäftsführer von Warburg Invest, soll für dreieinhalb Jahre in Haft. Das Gericht hatte beide Fälle abgetrennt und gesondert verhandelt.
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