La Policía detiene a 52 personas en España en una redada internacional contra el blanqueo de capitales
La Policía Nacional ha detenido en España a 52 personas en el marco de una acción global contra el blanqueo de capitales a través de 'mulas de dinero'. En territorio nacional se ha detectado en las 18 investigaciones llevadas a cabo, ha informado este lunes la Dirección General de la Policía.
. A través de la actuación de las mulas de dinero, las organizaciones delictivas acceden a los fondos sin riesgo inicial de ser identificadas. La actividad de la "mula" se sitúa "en toda una dinámica delictiva cuyo fin último es la ejecución de movimientos dinerarios fraudulentos online, principalmente a través de transferencias bancarias, por distintos procedimientos (
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