EEUU envía citaciones judiciales a fondos de cobertura en su investigación sobre Binance
, uno de los mayores conglomerados de empresas del sector. Previamente, la plataforma de ‘CZ’ ya había adquirido unapara desarrollar sus operaciones a lo largo y ancho del mundo.
somos una de las partes más proactivas para identificar, congelar y recuperar fondos que fueron blanqueados las criptomonedas alcanzaron un máximo histórico en 2021, con direcciones ilícitas que recibieron 14.000 millones de dólares , que requiere que las instituciones financieras verifiquen las identidades de sus clientes e informen sobre actividades sospechosas que puedan ser un signo de lavado de dinero, evasión de impuestos u otros delitos. El texto, además,
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