El fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, detenido en Bahamas, ha sido formalmente acusado de ocho cargos, entre ellos...
fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiaciónSegún el documento hecho público por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este lunes pidió su detención y extradición,
los ocho cargos están principalmente relacionados con la idea del fraude o conspiración para el fraude a los clientes de FTXdetalla que el acusado y sus socios"diseñaron a sabiendas e intencionalmente una trama y un plan para defraudar, obtener dinero y propiedades por medio de simulaciones falsas o fraudulentas, representaciones y promesas", y"acordó con otros engañar a los clientes de FTX.
, en la que supuestamente utilizó miles de millones de dólares de los clientes de FTX sin su conocimiento para llevar a cabo arriesgadas operaciones.
, inmobiliarias o personales, logradas o derivadas de procedimientos identificables con la comisión de los citados delitos, incluyendo y no limitándose a la suma de dinero en divisa estadounidense que represente el total de productos identificables con la comisión de dichos delitos".
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