La entidad ha alcanzado un acuerdo con la FCA, la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido, por deficiencias en los controles de prevención de blanqueo de capitales en la división de banca de autónomos
Europa Press / elDiario.es —El banco Santander en Reino Unido ha alcanzado un acuerdo con la FCA, la Autoridad de Conducta Financiera, por deficiencias en los controles de prevención de blanqueo de capitales en la división de banca de autónomos. El acuerdo incluye una multa de 107,79 millones de libras y se refiere al periodo que va desde el 31 de diciembre de 2012 al 18 de octubre de 2017.
El acuerdo se centra en seis clientes de más alto riesgo del negocio de banca de autónomos. La investigación ha concluido con este pacto y no se esperan acciones adicionales en relación a este tema por parte de la FCA u otras autoridades.
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